根据集团党委巡察工作统一部署，2024年11月22日至12月21日，集团党委巡察组对四川振兴融创企业管理有限公司（以下简称“四川融创”或“公司”）党支部2022年以来工作情况开展了巡察了解。2025年1月20日，集团党委巡察组向公司反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、党支部及主要负责人组织整改落实情况
（一）党支部落实巡视整改主体责任情况
四川融创党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识巡察工作的政治意义，坚决扛起整改政治责任，以高度的政治自觉和行动自觉做好巡察“后半篇文章”。支部深刻认识到，巡察是对党组织的一次全面“政治体检”，抓好巡察整改是检验“四个意识”和“两个维护”的试金石。集团党委巡察组反馈的意见客观精准、切中要害，对公司转型发展具有重要的指导和促进作用。支部诚恳接受、照单全收，以坚决的态度、扎实的举措、严实的作风，全力以赴推进整改落实。
一是迅速响应，统一思想凝聚合力。巡察反馈后，四川融创党支部第一时间召开会议专题传达学习，进一步深刻领会习近平总书记关于巡察工作重要讲话精神，传达贯彻巡察反馈会精神和集团党委巡察组整改要求，部署安排巡察整改方案制定工作，迅速成立以党支部书记罗世军同志任组长，副总经理谭丹同志任副组长，各部门负责人为成员的巡察整改工作领导小组，下设多个专项工作组。作为集团党委首轮巡察的首个站点，四川融创党支部深感集团党委的重视信任，也深知责任重大，领导小组先后召开多次会议研究部署，统一全员思想，深刻认识到必须从政治高度审视问题、剖析根源、推动整改，迅速将巡察整改与贯彻落实中央、省委和集团党委战略部署相结合，与推动公司转型发展相结合，与深入贯彻中央八项规定精神学习教育活动相结合，在公司上下形成了主动整改、全面整改的思想共识和工作合力。
二是细化方案，压实责任闭环管理。针对巡察反馈的4方面14项主要问题31个具体问题，支部主动担责，细化制定了94项具体整改措施，形成《集团党委巡察组巡察四川融创党支部反馈问题整改工作方案》，建立问题清单、任务清单、责任清单，明确整改时限和责任部门，实行台账管理、销号落实。同时，将巡察整改任务列入年度重点任务、月度重点任务和周例会日程，并纳入年度考核重要内容，确保事事有人抓、件件有着落，构建了部署、执行、督办、验收的完整责任链条。
三是健全机制，协同推进确保实效。支部切实加强对整改工作的组织领导，实施动态跟踪和调度机制。党支部书记认真履行第一责任人职责，亲自部署、亲自协调、亲自督办；支部班子成员落实“一岗双责”，抓好分管领域整改；领导小组办公室加强统筹协调和督促检查。坚持分类施策，对能立即整改的立行立改，对突出问题开展专项整改，对需长期坚持的制定计划分步实施，形成了支部牵头、部门落实、全员参与的整改工作格局。
四是聚焦重点，专项攻坚促进治理。巡察反馈意见后，党支部全面启动整改工作，围绕学习贯彻、意识形态、高质量发展、制度建设、法人治理、队伍建设、审计整改等方面突出问题，支部统筹部署，由相关责任部门牵头开展专项整治行动。坚持边巡边改、立行立改、即知即改，针对巡察指出的机房管理制度缺失、微信工作群管理缺位等问题第一时间完成整改，突出整改时效性；对具备整改条件的，限时集中整改；对突出问题、共性问题，开展专项整改；对需要长期坚持的，制定计划、分步实施。聚焦公司治理补短板、强弱点、堵漏洞，针对具体问题认真剖析深层原因，着力推动问题整改由表到里、由此及彼，通过开展“制度体系优化提升专项活动”“降本增效专项行动” 等，着力实现长效整改、彻底整改，推动公司治理能力全面提升。注重举一反三，从具体问题入手，深挖根源，着力健全制度机制，实现整改成果最大化，促进公司治理能力和管理水平的整体提升。
五是凝聚共识，转化成果推动发展。此次巡察是对四川融创党支部工作的一次全面检视和有力推动。通过整改，支部进一步统一了思想，明确了方向，立足公司已升级为集团一级子公司、转型发展资产管理公司的实际，积极思考未来业务布局、人才队伍建设和内部管理提升路径，提出了提升市场竞争力、运营管理效能、专业服务品质、人才支撑能力的“四提升”目标，明确了深化改革转型、强化风险防控、优化制度体系、加强队伍建设的主要任务，全力推动公司高质量发展，为集团战略落地贡献力量。
（二）党支部书记履行第一责任人责任情况
公司党支部书记罗世军同志高度重视巡察整改工作，坚决把抓好整改作为重要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，带头扛起第一责任人责任，以高度的政治自觉和强烈的担当精神，推动各项整改任务落地见效。
一是强化政治引领，统一部署抓整改。坚持从政治上看巡察、抓整改，主持召开支部会议第一时间传达反馈意见，研究部署整改工作。带头组织学习巡察整改相关精神和要求，主持召开巡察整改动员部署会，明确整改的政治要求和工作纪律，引导全体干部职工深刻认识整改的重要性、紧迫性，为整改工作奠定坚实的思想基础。
二是主动担当作为，亲力亲为抓整改。带头认领责任，主持制定整改总体方案，明确整改路线图和时间表。作为领导小组组长，定期听取整改汇报，协调解决难点问题。主持召开专题会议研究重点整改事项，确保整改措施务实管用。带头对照检查，推动整改工作深入扎实开展。
三是坚持严实标准，压实责任抓整改。督促支部班子成员和各责任部门严格落实整改责任，将整改任务分解到人、压力传导到位。对整改进展情况严格把关，对重点难点问题紧盯不放，通过调研督导、谈话提醒等方式推动整改按时保质完成。支持配合集团相关部门开展工作，确保整改过程严谨规范。
四是注重长效常治，建章立制抓整改。坚持“当下改”与“长久立”相结合，在推进具体问题整改的同时，着力推动制度“废改立”工作。牵头开展“制度体系优化提升专项活动”，集中废止《物业辅助岗位外包服务档案管理办法》等20项制度，修订完善《四川融创第一议题学习制度（2025年修订版）》《中层负责人管理办法》等28项制度，新立《宣传平台管理办法》等8项制度，推动形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。强调整改成果转化，推动将整改有效措施融入日常管理，形成长效机制，防止问题反弹回潮。
截至5月20日，巡察反馈的31个具体问题，已完成整改11个，未完成整改20个。
二、集中整改期内已完成的整改事项
（一）反馈问题：学习贯彻习近平总书记重要讲话精神以及中央、省委、集团党委相关会议精神有差距。
1.关于“公司党支部具体落实“第一议题”制度、学习贯彻相关精神不够，个别党员、关键岗位员工对党的二十届三中全会、省委十二届历次全会等重要会议精神缺乏了解，对第一议题制度认识模糊、概念不清，对集团第三届党代会精神缺乏学习了解，对集团“12345”发展思路缺乏基本认知，对集团改革发展战略部署认识不够。”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是强化制度执行。修订完善“第一议题”学习制度，将习近平总书记重要讲话精神以及中央、省委、集团党委相关会议精神作为重要内容，修订并印发《四川融创第一议题学习制度（2025年修订版）》；制定学习计划，按月明确学习内容、学习形式和时间安排，严格按照方案清单推进学习，于1月1日起建立党支部学习台账，截至目前，累计学习党中央、省委、集团党委重要会议精神及文件内容共50项，广大职工学习效果持续提升。二是强化宣传贯彻。制定形成《四川融创公司党支部2025年度理论学习计划》及学习清单，通过“第一议题”、专题学习会、邀请专业人员解读、学习强国APP等方式，不断加强公司党员、干部职工对党的二十届三中全会、省委十二届历次全会、集团第三届党代会精神等重要会议精神以及集团“12345”发展思路等重大战略的学习教育，特别是开展党的二十届三中全会精神培训，切实提升学习效果，已组织开展4次党的二十届三中全会精神和1次十二届省委六次会议精神集中学习，1次十二届省委五次会议精神，以及集团第三次党代会精神、“12345”发展思路的集中学习。三是加强宣传引导。持续丰富宣传形式，整理形成了《员工学习资料汇编》，其中包含党的二十届三中全会、党的创新理论知识以及第一议题制度的解释等10大类重点学习内容，并通过公司内部OA印发给公司全员，以此强化自主学习。3月25日，就上述学习内容已组织开展1次学习交流活动巩固提高学习成效。四是进一步建立健全考核机制。修订应知应会题库，包括党的理论、党的二十大精神、集团战略部署、公司战略部署、第一议题制度、十二届省委历届会议等内容。公司每月开展应知应会测试，每季度检查学习强国积分，测试和检查结果纳入当期绩效考核。
（二）反馈问题：落实集团党委高质量发展要求有差距。
2.关于“自助餐厅运营成本控制不力。2022年、2023年、2024年(前三季度)职工食堂运营成本(人工、水电气、维保、折旧)分别为426万元、379万元、284万元(全年379万元)，分别为食材成本(50元/人/天)的148%、129%、149%，运营成本在费用中占比较高”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是建立餐饮项目降本增效工作小组，统筹负责降本增效工作，通过研判分析、制定目标、落实措施，有效推动自助餐厅降本增效。目前，已成立以运营管理部主要负责人为组长、分管负责人为副组长的降本增效工作小组，于3月27日召开第1次工作小组会议，并向公司报送了3月降本增效工作情况。同时，建立长效管理机制，按月向公司报告工作情况，公司督导推进。二是全面摸排自助餐厅运营成本情况（包括但不限于人工、水电气、维保、折旧等内容），建立起细分类别的运营成本监控台账，按月度动态更新、提供研判依据。三是已制定《双创基地自助餐厅降本增效工作实施方案》，在前期自助餐厅运营成本下降约30万元的基础之上，通过开展市场调研、与食材供应商磋商比价、管控食材出入库等方式，今年以来实现自助餐厅食材总体采购价下降约10%。
（三）反馈问题：不相容岗位设置存在合规和廉洁风险。
3.关于“公司财务管理部（物资供应部）按部门职责分工，同时承担财务管理、物料物资和设备的采购、调拔、仓储、使用监督及处置管理职能，不符合《会计法》《内部会计控制规范》关于会计人员与经济业务事项人员应相互分离、相互制约的规定。”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是按照法律法规和上级要求，已修订公司三定方案，修订后的财务管理部不再承担物料物资和设备的采购、调拔、仓储、使用监督及处置管理职能。二是结合公司实际，发挥招标采购委员会作用，印发《招标采购委员会议事规则》，落实招标采购委员会常设机构和人员配置，明确工作职责、议事范围、议事程序、档案保管等内容。其中，公司采购工作由采购承办部门（目前暂由财务管理部负责，后期根据公司三定方案调整职责）具体负责招标委员会办公室日常工作。三是筑牢廉洁风险防线。强化廉洁风险管控、岗位风险管控等措施，印发了《抽选采购评审人员管理实施细则》《采购业务技术、经济评审专业人员名单》《评审专业人员工作要求》。其中，《抽选采购评审人员管理实施细则》明确了采购项目类别以及采购评审人员选定规则和选定流程。
（四）反馈问题：商务接待不规范。
4.关于“酒水领取与报销不一致。部分酒水结算金额与酒水台账金额不一致，个别接待缺少酒水领用和退库程序（如2022年10月53#凭证、2023年2月70#凭证、2024年1月75#凭证）”的问题。
整改情况：针对2022年10月、2023年2月和2024年1月缺少酒水领用和退库程序的异常情况，已于2024年11月对三笔异常情况开展核查，其中，2022年10月53#凭证中个别接待缺少酒水领用和退库程序，系接待经办人员未完整填写审批单《商务接待事项审批单》物品领用一栏；2023年2月70#凭证中部分酒水结算金额与酒水台账金额不一致，因该项接待为公司商务接待，酒水结算金额计入公司管理费用即可，系当时餐厅工作人员登记不规范；2024年2月70#凭证中酒水领取与报销不一致问题，经对当时酒水库存单、出库单进行盘点核查，酒水数量品类一致，系当时餐厅工作人员酒水登记品类错误。经排查，确认无违规报销情况，已对相关经办人员开展批评教育。针对此问题，已制定《四川振兴（高新）双创基地商务餐厅酒水规范工作细则》，优化了酒水采购、入库、领用、出库、退库等相关流程，并配套建立可视化流程图，加强执行监督和表单审查。截至目前，各类工作表单填写、保存和登记行为均已得到有效规范和提升。
（四）反馈问题：公司法人治理能力有待加强。
5.关于“项目运行管理不畅。如公司市场营销部负责项目拓展，但未建立健全项目后续承接管理运行机制；又如四川融创三定方案确定了六个部门各自的管理职责，但在实际运行中又组建多个专班承担项目部职责，部门管理与专班事务相互交织。”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是建立项目后续承接管理运行机制，已形成项目前介、可行性研究、运营方案及测算、项目投标、合同签订、证照办理、人员组织、物资筹备、投运移交等项目获取、筹备、移交全部流程工作步骤、工作内容、工作标准、责任分工的住宅物业、餐饮运营筹备流程清单，实现项目拓展、承接移交、运营管理全流程闭环管理。二是已修订公司三定方案，对公司内设部门职能职责进行了调整和完善，进一步明确了权责边界，同时，已全面梳理公司工作专班，形成明细台账，针对工作专班与部门间职责不清晰等问题，制定出台了《工作专班管理规定》，明确了工作专班的职能职责、权责边界和管辖范围，实现各方协同、高效运转。
（五）反馈问题：执行组织工作相关制度不严格。
6.关于“人员编制内部调剂未按程序报集团审批。公司在人员编制总额内将市场营销部和运营管理部人员总数分别调剂为3人和4人，与其三定方案核定的2名和3名不相符，并未按集团《下属公司编制管理办法(试行)》规定程序报集团审批。”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是结合集团本轮机构改革和公司实际，修订完成公司三定方案。二是从严执行集团《下属公司编制管理办法(试行)》，已组织人力资源部门于3月24日开展《下属公司编制管理办法（试行）》专题培训，对不同业务类型下属公司的编制标准差异、管理人员的职数配备、编制调整的严格审批流程，结合公司具体实际情况进行了学习，提升工作人员对制度的熟练度和执行力。后期继续严格按照集团《下属公司编制管理办法（试行）》开展工作。
（六）反馈问题：落实审计整改责任不到位。
7.关于“食材出入库管理仍不够规范抽查发现8楼自助餐厅较多食材入库单中无供货方签字，存在供货数量、质量争议风险。”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是针对食材出入库管理情况，已于2024年11月对2023、2024年所有的食材单据签署情况开展核查，核查出10份食材送货单缺少供货商签字，并于2024年12月约谈供货方并进行了补签，排除争议风险。二是于2025年3月开展一次专项排查，形成问题台账并推进整改；同时，制定《四川振兴（高新）双创基地食材管理工作细则》规范出入库管理。三是健全完善食材出入库管理，于2月24日制定并试行《食材管理工作细则》，规范了食材采购、入库、领用、出库、盘点等相关流程，并开展了业务培训，强化了执行监督。截至目前，各类工作表单填写、保存和登记行为已得到了较好的规范和提升；特别是食材送货单均规范由供应方、库管员、复核人共同签字留存。
8.关于“财务核算仍不够规范，未按业务版块、事项分类记账，部分业务版块成本核算存在混同、分类不准确等问题，财务数据无法全面、准确反映业务运行情况。”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是对公司项目及业务进行分类梳理，并在项目及业务下再细化业务版块，如根据F6高新双创基地项目业务情况划分出11个版块：房屋租赁、车位租赁、家具租赁、绿植租赁、基础物业、增值物业、停车物业、餐饮—团餐、餐饮—商餐、餐饮—咖啡、餐饮—外卖等，推进财务核算精细化进程。二是2025年财务核算系统期初建账时，与集团财务管理部和财务系统管理人员沟通按照上述项目及业务增加收入成本辅助核算科目，通过辅助核算实现各业务版块收入成本查询功能。三是按照上述财务核算要求，后期在经济业务发生、结算、支付时，按照业务板块细化收入成本数据，并根据业务数据准确核算收入成本。
（七）反馈问题：深化巡视审计整改成果运用不够
9.关于“审计整改“举一反三”不到位，未对固定资产管理问题进行全面整改。如：F6机房配套制度不完善，机房互联网设备在管理方面未健全相关制度；机房管理人员对机房设备、权属、数量、种类、功能不熟悉，同时，机房还存放有物业工程配件、员工生活用品等。”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是针对“F6机房配套制度不完善”的问题，修订了《四川振兴（高新）双创基地项目监控机房管理制度》，其中规范了监控录像调取及审批流程，明确了监控机房值班工作要求。同时，通过“举一反三”新增四川振兴（高新）双创基地项目监控机房巡检、维保及安全培训等工作细则，以加强机房管理工作。根据制度要求，已规范机房进出、录像调取及交接班等管理工作，项目运行一切正常。二是针对“机房管理人员对机房设备不熟悉”的问题，在新版《四川振兴（高新）双创基地项目监控机房管理制度》中规范了监控录像调取及审批流程，明确了监控机房值班工作要求。同时，通过“举一反三”新增四川振兴（高新）双创基地项目监控机房巡检、维保及安全培训等工作细则，并根据制度第四页第五条“监控机房设备管理”的要求，运营管理部全面梳理了监控机房在用设备，并于2025年1月6日实时更新了四川振兴（高新）双创基地项目监控机房设备清单，并将每个机柜设备清单展示上墙。三是针对“机房还存放有物业工程配件、员工生活用品等”的问题，已立即将物业工程配件、员工生活用品进行彻底清理，并在新版《四川振兴（高新）双创基地项目监控机房管理制度》中规范了机房值班工作要求。同时，通过“举一反三”新增四川振兴（高新）双创基地项目监控机房巡检、维保及安全培训等工作细则，进一步强调监控机房环境管理的要求，后期将继续按照制度要求严格落实规范管理工作。
三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效
1.关于“宣传阵地管理不到位。公司官方网站存在新闻更新不及时(2024年1月26日最后一次更新)，公司简介板块宣传片失效，网站底部微信公众号指向不准确,公司官方网站管理员与在集团备案管理员人员不一致”的问题。
整改情况：
（1）针对“公司官方网站存在新闻更新不及时”的问题。已完成2024年度待发布新闻的全面补录，并建立官网与微信公众号的同步更新机制，确保信息发布的及时性与一致性。
（2）针对“公司简介板块宣传片失效”的问题。已立即完成失效内容的下架处理，并同步启动新版宣传片的策划与拍摄工作，目前已完成分镜脚本设计，即将开展现场拍摄与后期制作，计划以全新视听素材全面更新该板块内容，确保企业形象展示的完整性与专业性。
（3）针对“网站底部微信公众号指向不准确”的问题。已全面核查并更新相关跳转链接，确保所有入口均能准确导向官方微信公众号。
（4）针对“公司官方网站管理员与在集团备案管理员人员不一致”的问题。已与集团党群工作部更新备案符合要求的网站管理员，并于4月27日印发《宣传平台管理办法》。该办法进一步明确了网站管理员职责，促进其履职尽责；落实了官方网站、微信公众号等宣传平台管理机制，提升宣传阵地管理效能，推动宣传平台规范化、机制化运转；建立信息周报送和考核机制，进一步提高信息报送质量、数量，落实报送责任，并于绩效考核中予以兑现。自实行周报送机制2个月以来，公司已完成内部信息报送27篇。
2.关于“服务工作保密意识不强。公司监控室录像调取制度不完善，未明确录像调取人员的授权权限。未对负责F6大楼监控机房及1901会议室等具备高清录像与收音功能监控设备的监管、维护人员设置有效的约束机制，负责视频监看工作的除公司正式员工外，还有其他劳务外包人员，存在对重要敏感事项、保密议题的泄密风险”的问题。
整改情况：
（1）针对“公司监控室录像调取制度不完善，未明确录像调取人员的授权权限”的问题。为进一步建立健全监控机房管理体系，已于3月1日修订了《四川振兴（高新）双创基地项目监控机房管理制度》，其中规范了监控录像调取及审批流程，明确了监控机房值班工作要求。同时，通过“举一反三”新增四川振兴（高新）双创基地项目监控机房巡检、维保及安全培训等工作细则，以加强机房管理工作。根据制度要求，已规范机房进出、录像调取及交接班等管理工作，目前运行一切正常。
（2）针对“未对负责F6大楼监控机房及1901会议室等具备高清录像与收音功能监控设备的监管、维护人员设置有效的约束机制，负责视频监看工作的除公司正式员工外，还有其他劳务外包人员，存在对重要敏感事项、保密议题的泄密风险”的问题。一是经全面梳理，已组织项目工程人员、会议负责人员等31位关键岗位员工签订了《保密承诺函》，后期将持续做好动态管理工作。二是由安全管理部牵头，于3月28日组织物业服务人员开展了“保密工作培训会”、“安全生产标准化建设培训会”，通过案例讲解、现场答疑、责任书签订等形式，明确“制度管人、流程管事”的管理原则，细化岗位责任分工，强化了管理人员及运维团队的责任意识。三是组织公司本部班子成员、干部职工和关键岗位员工30余人，前往四川省成都市保密教育实训平台参加培训，进一步强化公司员工保密工作的意识能力。四是举一反三，开展微信工作群专项清理工作。2024年12月6日，初步梳理出28个微信工作群，建立台账管理，并在各个群内下达通知，落实工作群精简和进群审批、实名备注、发布微信群工作规则等规范管理工作，并建立台账实行动态监管，推动微信工作群管理规范化。经清理，2025年1月17日，新增6个、清退8个微信工作群，完成了进群审批、实名备注等整改要求；目前，已通过台账管理和报备措施，对微信工作群实现了动态管理和规范管理。
3.关于“意识形态工作相关制度内容不符合集团制度规定。《四川融创意识形态工作管理制度》“新闻媒体申请采访公司领导或向公司领导约稿，……报经公司领导本人同意后，安排采访事宜”的规定与集团《新闻稿件采编及发布流程指引(试行)》规定的报备和审核要求不一致”的问题。
整改情况：针对“《四川融创意识形态工作管理制度》“新闻媒体申请采访公司领导或向公司领导约稿，……报经公司领导本人同意后，安排采访事宜”的规定与集团《新闻稿件采编及发布流程指引(试行)》规定的报备和审核要求不一致”的问题。一是立即对照集团意识形态制度对公司意识形态工作制度进行了排查和修订。3月31日修订印发了《四川融创意识形态工作管理制度（2025年修订版）》，其中，对公司接受新闻采访相关要求与集团保持了一致。二是于3月25日组织四川融创党支部第10次支部会，专题研究公司意识形态工作，并对集团意识形态制度进行了学习。三是举一反三，于3月10日开展为期3个月的“制度体系优化提升专项活动”，全面清理公司现有制度体系，认真做好废、改、立工作。目前，已集中废止《物业辅助岗位外包服务档案管理办法》等20项制度，形成本轮《制度修编计划》涉及30余项制度的修、立工作。同时，在最后阶段将全面总结制度整改过程中的成功经验和做法，总结提炼、形成可复制、可推广的典型做法，进一步完善《制度管理办法》，每月跟踪集团制度的更新变化情况，结合公司实际，加以动态管理。
4.关于“商业餐厅经营效益不佳。2022年、2023年、2024年（前三季度）商业餐厅营业收入分别为103万元、116万元、105万元：对应的食材和人工成本约为121万元、128万元、120万元（未含设备折旧、水电气等其他费用），亏损比例较大”的问题。
整改情况：针对“商业餐厅经营效益不佳”的问题，一是通过充分调研周边行业行情和同类型餐厅，为下一步工作开展提供借鉴。当前，已组织对大蓉和、随和玉厨等周边同类型餐厅开展调研3次，根据调研情况，结合餐厅实际，目前，正就食材、人工成本控制等核心问题拟定《商业餐厅全面提升工作方案》。二是实施开源行动。系统排查商业餐厅运营情况，详细梳理商业餐厅运营成本构成，建立涵盖食材、维保等细分维度的《双创基地自助餐厅和商业餐厅运营成本动态监控台账》，并实行月度更新机制，为开展降本增效工作提出数据支撑。三是实施节流行动。依托餐饮项目降本增效工作小组，根据监控数据和研判分析，制定具体措施，切实推动降本增效。目前，已通过对食材市场调研、与食材供应商磋商比价以及对菜品调整、管控食材出入库等方式，实现商业餐厅营收毛利率从原来的15%提升至30%。同时，正启动对厨师团队新一轮招采工作，本次招采目的是在原有服务品质上实现降低总体人工费用。
5.关于“物业运营管理能力有待提高。如按公司物业实际收费标准计算，公司2022年、2023年和2024年F6项目的物业服务板块分别亏损约68万元、100万元、69万元”的问题。
整改情况：针对“物业运营管理能力有待提高”的问题。一是针对过去依托第三方经营而造成成本管控等精细化管理缺位情况，组建工作小组统筹负责降本增效工作，通过研判分析、制定目标、落实措施，有效推动物业管理降本增效。目前，已成立以运营管理部主要负责人为组长、分管负责人为副组长的降本增效工作小组，于3月27日召开第1次工作小组会议，目前已向公司报送了3月降本增效工作情况。二是针对物业项目运营情况，组织系统性排查工作，详细梳理物业运营成本构成，建立涵盖能耗、维保等细分维度的《双创基地物业运营成本动态监控台账》，并实行月度更新机制，确保数据实时反映运营实际。三是根据监控数据和研判分析，及时制定具体措施，切实推动降本增效。目前已通过广泛市场调研，拟采取向厂商择优直购卫生纸、擦手纸、办公用等低值易耗品方式，预计实现低值易耗品年度降低10%；本轮确定直购低值易耗品6种，预计实现年度降本4万元。同时，正持续开展直购产品和其他类别降本增效工作。
6.关于“服务品质有待提升。问卷调查显示，对公司服务总体满意度为83%（其中满意38%、基本满意45%），对自助餐厅菜品和质量满意和基本满意的仅为49%”的问题。
整改情况：
（1）针对“服务品质有待提升。问卷调查显示，对公司服务总体满意度为83%”的问题。一是制定《2025年物业餐饮优化服务提升方案》，涵盖物业、餐饮服务品质提升、业务技能提升、服务标准化建设等多方面内容，并于3月在8楼入口电视滚动播放食材公示等信息，按照方案于4月7日启动了自助餐厅水煮轻食专区，得到了就餐职工的好评。二是强化项目管理效能。目前已构建涵盖管理架构重塑与标准化体系建设的系统性思维导图，并据此搭建完成项目管理的整体实施框架，为后续流程优化与标准落地提供清晰指引。三是加强服务能力提升。已于3月7日制定覆盖物业、餐饮团队的全年培训计划，并按计划节点有序开展了“梯控服务规范”“日常管理制度”“前台接待礼仪”等专项培训。下一步将持续落实年度培训安排，全面提升服务团队的专业素养与实操能力。四是着力提升员工认同感与满意度。围绕年度活动规划，系统制定了《双创基地年度活动计划》，结合传统节日与重要节点，已成功组织开展“三八妇女节”“地球日”等系列主题活动。其中，“三八妇女节”活动吸引近百名女性职工积极参与，反响良好。目前，正有序推进端午节专项活动的筹备工作，持续营造和谐向上的园区氛围。
（2）针对“对自助餐厅菜品和质量满意和基本满意的仅为49%”的问题。积极主动对接集团工会成立膳食委员会进行了深入沟通，旨在构建多方监督机制，推动服务品质提升。目前，已向集团工会正式请示，达成初步意见，由融创牵头成立膳食委员会，正在加快沟通和推进该项工作。
7.关于“部分制度流于形式。如上位制度已对党费收缴、党员发展有具体规定，公司仍制定《四川融创党费收缴制度》《发展党员工作制度》，且内容缺乏基本要素，无可操作性，不符合中央关于整治形式主义的相关精神要求”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是立即废止《四川融创党费收缴制度》《四川融创发展党员工作制度》。已于3月27日废止《四川融创党费收缴制度》《四川融创发展党员工作制度》，其两项制度的执行原则直接参考集团党委相关制度要求。二是举一反三，开展1次为期3个月的公司制度体系优化提升专项行动，梳理审核出其他“流于形式”的制度，将需要废止的纳入集中废止制度清单，需修订或新立的制度纳入《制度修编计划》。截至目前，修订制度有28项、新立制度有8项，已倒排制度修编进度表，落实落地、责任到人，确保制度建设按计划推进，强化公司制度体系建设。
8.关于“部分制度未结合公司实际，存在照抄照搬的情况。如:公司三会议事范围多数照搬集团规定，部分事项未与公司的规模和业务实际相结合:《党支部党内监督制度》文件制定依据《中国共产党党和国家机关基层党组织工作条例》，内容表述有“督促定期开展好党员领导干部民主生活会”:《物业辅助岗位外包服务档案管理办法》规定“合作方档案目录及存档文件清单每月上报公司总经理工作部备案”的问题。
整改情况：
（1）针对“公司三会议事范围多数照搬集团规定，部分事项未与公司的规模和业务实际相结合”的问题。已结合公司实际集团最新印发的《董事会议事规则》《总办会议事规则》及议事清单，形成了公司《董事会议事规则》《总办会议事规则》及议事清单（修订版本），明确了支部会、董事会和总经理办公会权责范围和事项清单。
（2）针对“《党支部党内监督制度》文件制定依据《中国共产党党和国家机关基层党组织工作条例》，内容表述有“督促定期开展好党员领导干部民主生活会”的问题。已结合公司实际，修订并印发《党支部党内监督制度》（四川融创党支部〔2025〕21号），修改了错误表述。
（3）针对“《物业辅助岗位外包服务档案管理办法》规定合作方档案目录及存档文件清单每月上报公司总经理工作部备案”的问题。一是结合公司实际，经全面梳理，集中废止了《物业辅助岗位外包服务档案管理办法》等20项制度（四川融创〔2025〕14号）；二是举一反三，通过制度体系优化提升专项行动，全面清理公司现有制度体系，重点对流于形式、不符实际、不合要求等制度，以及关注制度体系协同性、一致性和规范性问题，认真做好废、改、立工作，确保制度系统完备、科学规范、运行有效，形成2025年《制度汇编》。
9.关于“执行制度立改废执行有差距。未对四川融创制度汇编(2024年版)共98个制度进行未理和归纳部分制度散乱、内容重复，如采购管理方面，有采购管理办法采购实施细则、网络采购管理办法、采购项目控制价设定管理办法4个相关制度，且采购管理办法已详细规定了4个程序，又另制定询价采购等4个采购工作流程制度”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是已于3月25日废止《网络采购管理办法》《竞争性磋商采购工作流程》等7项采购类制度。二是已于5月19日修订并印发《采购管理办法》《采购实施细则》等4项采购类制度，根据项目类型、项目金额明确招标采购委员会审议范围及决策事项。三是举一反三，按照“制度体系优化提升专项活动”，全面清理公司现有制度体系，认真做好废、改、立工作，形成本轮《制度修编计划》，倒排制度修编进度表，落实落地、责任到人，确保制度建设按计划推进，最终形成2025年《制度汇编》。
10.关于“公司《采购管理办法》(2023版)规定公开招标采购评标专家从集团评标专家库和招标代理机构评标专家库抽取，但安排的评标人员却并非从集团专家库抽取，也未见确定本公司员工为评标人员的流程资料:又如，公司《餐饮管理人员工作办法》规定餐饮管理部向全体入驻单位公布当月伙食开支情况，但实际并未按制度公布伙食开支情况”的问题。
整改情况：
（1）针对“公司《采购管理办法》(2023版)规定公开招标采购评标专家从集团评标专家库和招标代理机构评标专家库抽取，但安排的评标人员却并非从集团专家库抽取，也未见确定本公司员工为评标人员的流程资料”的问题。一是已于2月7日由公司2025年第1次招标采购委员会审议通过并印发了《抽选采购评审人员管理实施细则》《采购业务技术、经济评审专业人员名单》《评审专业人员工作要求》。其中，《抽选采购评审人员管理实施细则》明确了采购项目类别以及采购评审人员选定规则和选定流程；《采购业务技术、经济评审专业人员名单》认定了12名公司职工为采购业务技术、经济评审专业人员；《评审专业人员工作要求》对评标专业人员的权利义务、廉洁等相关工作进行明确细化，规范了招采流程。二是2025年已严格按照制度规定，开展了3次采购项目评审人员抽选工作。
（2）针对“公司《餐饮管理人员工作办法》规定餐饮管理部向全体入驻单位公布当月伙食开支情况，但实际并未按制度公布伙食开支情况”的问题。一是对《餐饮管理人员工作办法》执行情况进行深入核查，将该办法中的岗位职责及自助餐厅管理等内容进行了修订，并根据目前工作实际情况修订为《餐饮管理人员工作指引要求》，进一步明确自助餐厅工作人员岗位职责。二是严格遵循制度规定，于2025年3月在八楼电视公布当月伙食开支、食材采购明细、食材溯源清单、自助餐厅刷卡收入清单。三是举一反三，开展制度执行整改行动，已形成初步台账，梳理出74条问题，按照“制度执行检查工作组”建议整改方案正持续推进中。
11.关于“公司总办会、董事会议事权责不够清晰，如涉及公司招标采购事项、人事相关事项和费用支付事项，未按“三重一大”决策清单中规定的资金额度、重要程度在董事会、总办会议事范围中进行划分”的问题。
整改情况：针对该项问题，已结合集团最新印发的《董事会议事规则》《总办会议事规则》及议事清单，以资金额度、重要程度等标准进行决策层级划分，形成了《董事会议事规则》《总办会议事规则》及议事清单（修订版本），待公司会议决策后执行。
12.关于“将非重大事项纳入公司“三重一大”决策范围，如董事会审议2万元以下物品采购和服务采购事项(一届59次)劳务派遣实习生津贴(一届43次)、启用合同专用章(一届44次)等非董事会审议范围的事项;如总办会审议5000元书籍采购等非决策性事务(2023年第3次)”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是根据集团最新印发的《董事会议事规则》《总办会议事规则》及议事清单，结合公司实际，对公司所有决策事项类型进行了梳理，已形成了《董事会议事规则》《总办会议事规则》及议事清单（修订版本），待公司会议决策后执行。二是梳理公司过往决策性会议流程中存在的问题，分门别类形成清单、总结剖析，组织召开“决策性会议规范化管理培训”会议，做好全员培训和宣贯工作，进一步规范决策会议管理工作。
13.关于“公司成立招标采购委员会，但未实际发挥其相关议事决策作用。公司2023年5月成立招标采购委员会，未制定相关议事规则，未形成相关会议材料，未实质性议定招标采购相关决策事项”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是于2月7日公司2025年第1次招标采购委员会审议通过并印发了《招标采购委员会议事规则》，落实了招标采购委员会常设机构和人员配置，明确工作职责、议事范围、议事程序、档案保管等内容。二是已落实招标采购承办部门，目前暂由财务管理部负责，后期根据公司三定方案调整职责，2025年已组织召开1次招标采购委员会，开展3次采购项目评审人员抽选工作。三是已于5月19日修订并印发《采购管理办法》《采购管理实施细则》，根据项目类型、项目金额明确招标采购委员会审议范围及决策事项，为避免后期再因公司部门职能调整而调整制度，已将采购承办部门改为“招采委员办公室”。
14.关于“公司现已升级为集团一级子公司，并转型发展为资产管理公司，现有员工20人(编制21人)、劳务外包5人，且缺乏资产运营、商管物业、产业招商等业务的专业人才，难以有效支撑公司改革转型发展”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是按照集团党委本轮机构改革调整方案，结合公司发展需求，重新修订公司三定方案，对上争取增设机构编制和人员编制，增补资产运营、商管物业、产业招商等岗位配置和专业人才。目前，已修订形成公司三定方案并经公司2025年第5次总办会审议通过，待报送集团争取支持和认可，批复同意人员编制的调整。二是根据公司本部和多元化业务的干部培养和人才需求，已围绕综合行政、财务管理以及资管、物业、餐饮业务等建立年度培训计划并有序推进，着力提升队伍综合素养和专业能力。目前，已开展了餐饮业务、物业业务、投标业务等方面的专题培训。三是针对资产运营、商管物业等业务需求，正修订《职工教育培训管理办法》，通过将职工教育培训纳入考核和给予奖励等方式，加速构建适应公司发展和业务需求的人才梯队。四是正在拟定《2025—2027年人才发展规划》《人才管理办法》，抓深抓实选人用人和队伍建设，持续推进培养一批、引进一批、挖掘一批人才队伍建设计划。
15.关于“固定资产管理仍不够规范，个别固定资产权属不明(17楼机房7台服务器设备、19楼2台电视机)，部分固定资产未粘贴卡片、盘点不准确，多数固定资产未落实到使用人，固定资产维修未履行审批手续”的问题。
整改情况：针对该项问题，一是已于3月开展为期一个月的固定资产专项清理活动，形成《四川融创经营性资产台账暨移交确认表》，含951条资产信息，新增资产图片信息，实行动态管理、按月更新，推动实现家底清、资产明。二是已于3月28日召开双创基地资产管理专题培训，依托现行《固定资产管理制度》，对固定资产使用、处置、维修、报损、移交、调拨等全周期管理进行培训。三是已以《四川融创经营性资产台账暨移交确认表》明确使用人、移交人、监交人，分楼层分功能将资产移交至使用人，并通过培训明确了管理责任。四是为全面推动资产管理信息化，实现资产管理制度有效执行、权责到人到位、效果精准高效，计划通过2个月全面搭建公司资产管理信息平台。目前已开展资产管理信息化系统和技术调研，正推动相关服务采购工作。
四、下一步整改工作安排
经过集中整改，四川融创党支部在思想认识、制度建设和具体问题纠治上取得了阶段性成效。但对标习近平总书记关于巡察工作的重要论述、集团党委要求及公司转型发展需求，仍存在部分整改任务需长期推进、制度执行需持续深化、业务能力需进一步提升等差距。下一步，支部将继续坚决扛起整改政治责任，以钉钉子精神抓好后续工作，确保巡察反馈问题清仓见底、整改成果巩固拓展。
（一）始终聚焦政治建设，持续压实整改责任。坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大精神、省委十二届历次全会及集团党委决策部署，深刻领悟“两个确立” 的决定性意义，增强 “四个意识”、坚定 “四个自信”、做到 “两个维护”，引导全体党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把党的领导融入公司治理各环节，严格落实党支部主体责任和支部书记第一责任人责任，将整改后续工作与日常党建工作、业务发展同谋划、同部署、同考核，确保整改方向不偏、力度不减，以实际行动践行对党忠诚。
（二）扎实推进问题销号，确保整改清仓见底。坚持目标不变、标准不降、劲头不松，对已完成的整改措施，适时组织“回头看”，巩固成效，防止反弹；对持续推进及需长期坚持的整改任务，实施清单化管理和节点化控制，加强调度督导和考核问效，确保各项措施落地生根、所有问题见底清零。不断完善和严格执行整改销号机制，做到解决一个、销号一个、巩固一个。
（三）着力转化整改成果，全面提升发展质效。坚持“当下改”与“长久立”相结合，将整改工作融入公司治理和转型发展全过程。以“制度体系优化提升专项活动”为抓手，持续完善内控管理体系，强化制度刚性执行。聚焦公司作为资产管理一级子公司的定位，将整改激发的动力转化为推动市场拓展、提升服务品质、加强人才队伍建设、防范化解风险的具体成效。通过巡察整改，切实改进作风、提升能力、促进发展，推动公司治理规范化，切实把巡察整改成果转化为公司转型发展的内生动力。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：028—85323215；地址：成都高新区益州大道中段999号四川振兴（高新）双创基地16楼四川产业基金党委巡视整改办，邮编：610095；电子邮箱：cyjjxszggzldxzbgs@163.com。
中共四川振兴融创企业管理有限公司支部委员会
2024年7月14日
